Рус

Вход Регистрация

Политика KYC

1. Общие положения

Настоящая Политика «Знай своего клиента» (далее — «Политика KYC») разработана компанией Bullomo (далее — «Компания») с целью предотвращения использования её услуг в противоправных целях, включая, но не ограничиваясь, отмыванием денежных средств, финансированием терроризма, мошенничеством, а также для обеспечения соответствия международным стандартам и требованиям законодательства в области противодействия финансовым преступлениям.

Компания обязуется предпринимать все разумные меры по идентификации личности клиентов, верификации предоставленных данных и мониторингу активности клиентов в рамках предоставления брокерских услуг на криптовалютных и фондовых рынках.

2. Цели и задачи Политики

  • Обеспечение соответствия нормативным требованиям в области AML/KYC.

  • Минимизация рисков, связанных с противоправной деятельностью клиентов.

  • Повышение прозрачности операций.

  • Защита интересов клиентов и компании.

3. Процедура идентификации клиента

Перед началом использования платформы клиент обязан пройти процедуру верификации, которая включает:

3.1. Физические лица:

  • Заполнение регистрационной анкеты;

  • Предоставление копии действующего документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта, водительское удостоверение);

  • Подтверждение адреса проживания (не старше 3 месяцев): счет за коммунальные услуги, банковская выписка и др.;

  • При необходимости — селфи с документом в руках.

3.2. Юридические лица:

  • Регистрационные документы компании (устав, свидетельство о регистрации и др.);

  • Идентификационная информация о бенефициарных владельцах;

  • Документы, удостоверяющие полномочия представителя;

  • Подтверждение адреса регистрации и деятельности.

4. Оценка риска и мониторинг

Компания применяет риск-ориентированный подход к проверке клиентов:

  • Проводится начальная оценка уровня риска клиента;

  • При необходимости могут быть запрошены дополнительные документы;

  • Все операции клиентов подлежат мониторингу с целью выявления подозрительных действий;

  • В случае обнаружения подозрительной активности Компания оставляет за собой право приостановить операции, ограничить доступ к аккаунту или расторгнуть отношения с клиентом.

5. Конфиденциальность

Все персональные данные клиентов, предоставленные в рамках процедуры KYC, обрабатываются в соответствии с действующим законодательством о защите персональных данных и Политикой конфиденциальности Компании. Данные не передаются третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

6. Отказ в предоставлении услуг

Компания оставляет за собой право отказать в регистрации или прекращении сотрудничества с клиентом в следующих случаях:

  • Непредоставление необходимых документов;

  • Предоставление ложной информации;

  • Несоответствие документов требованиям законодательства;

  • Высокий уровень риска, связанный с клиентом или его деятельностью.

7. Обновление политики

Настоящая Политика может быть изменена или дополнена в любое время. Обновленная версия публикуется на сайте компании и вступает в силу с момента публикации. Клиенты обязаны самостоятельно следить за актуальностью условий.